주주총회소집결의 2023-02-22 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900263
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 정석목 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 조석준 중임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석목 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 삼성SDS 인사팀 인사지원그룹장 (상무) 삼성 SDS 솔루션사업부문 지원팀장 (상무) 삼성SDS 인사팀장 (상무) 삼성SDS 인사팀장 겸 사회공헌단장 (전무) 삼성SDS 인사팀장 겸 안전환경센터장 (부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조석준 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 삼성네트웍스 CFO 삼성SDS 감사팀장 삼성SDS 글로벌지원팀장 미라콤아이앤씨 HM사업부장 이노HR컨설팅그룹 사업부장 (주)멀티캠퍼스 상근감사 |
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