주주총회소집결의 2023-02-28 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228900833
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01-2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 130원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강신욱 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 오명도 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)오텍그룹 미래전략본부 전무이사 前) UTC, CCR 아시아 본부 일리노이대학교 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명도 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 現) 서울시립대학교 교수 現) (주)오텍 사외이사 前) 한국생산기술연구원 수석연구원 前) 위스콘신대학교 연구교수 | - |
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