정기주주총회결과 2023-03-23 15:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900719
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,594 | - 매출액 | 99,192 | |
| - 부채총계 | 99,015 | - 영업이익 | 3,897 | ||
| - 자본금 | 9,308 | - 당기순이익 | 1,923 | ||
| - 자본총계 | 83,579 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,056 | - 매출액 | 131,912 | |
| - 부채총계 | 117,365 | - 영업이익 | 5,848 | ||
| - 자본금 | 9,308 | - 당기순이익 | 1,221 | ||
| - 자본총계 | 81,691 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,627,497,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ 제1호 의안 : 제39기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 노병태 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김은석 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 이상태 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 박정일 선임의 건 (신임) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병태 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (주)리독스바이오 이사 현)대화제약(주) 대표이사 회장 |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 현)(주)리독스바이오 이사 현)한국의약품수출입협회 부회장 현)대화제약(주) 대표이사 사장 |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (주)리독스바이오 이사 (주)씨트리 부사장 현)대화제약(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | Law & Pharm 법률사무소 개설 법무법인 로고스 구성원 변호사 현)정연 법률사무소 구성원 변호사 | 한국의약연구소 사외이사, 감사위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 근로복지공단 고문 (주)대우건설 고문 현)새무법인 드림새시대 대표세무사 현)학교법인 경희학원 고문 현)대화제약(주) 감사 |
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