주주총회소집결의 2023-02-23 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900502
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495 (본사 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 【보고 사항】 제39기 감사보고,영업보고, 내부회계과리제도 운영실태 보고 【부의 안건】 ㆍ제1호 의안 : 제39기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 노병태(재선임) - 제3-2호 의안 : 사내이사 김은석(재선임) - 제3-3호 의안 : 사내이사 이상태(재선임) - 제3-4호 의안 : 사외이사 박정일(신임) ㆍ제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임) ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노병태 | 1961-09 | 3 | 재선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 회장 |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | (現)(주)리독스바이오 이사 (現)한국의약품수출입협회 부회장 (現)대화제약(주) 대표이사 사장 |
| 이상태 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (前)(주)씨트리 부사장 (現)대화제약(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | (前)Law & Pharm 법률사무소 개설 (前)법무법인 로고스 구성원 변호사 (現)정연 법률사무소 구성원 변호사 | 한국의약연구소 사외이사, 감사위원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사 |
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