[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902460
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 세부사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 | 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건 | 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태석 | 1970-06 | 2 | 재선임 | 現)㈜이에셋글로벌 대표이사 |
| 박종운 | 1964-05 | 2 | 재선임 | 現)한성크린텍㈜ 대표이사 |
| 김문수 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 現)㈜제이에스아이글로벌 사내이사 |
| 정진학 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 前)삼성중공업㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범석 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 前)㈜지인터내셔날 본부장 | - |
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