[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-28 10:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800124
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역-허제홍 출생년도 | 1970-10 | 1976-11 |
| 이사선임 세부내역-허제현 출생년도 | 1978-05 | 1978-03 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 허제홍 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 최수안 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 허제현 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허제홍 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사 (주)엘앤에프 이사회 의장 |
| 최수안 | 1970-05 | 3 | 재선임 | KAIST 화학공학 박사 킴벌리 클라크 IC 수석부장 헬싱키 경영경제대학원 MBA (주)엘앤에프 CEO (주)엘앤에프 대표이사 |
| 허제현 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)새로닉스 부사장 (주)엘앤에프 부사장 (주)엘앤에프 COO/사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 | 부산산업과학혁신원(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사 Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800124
