[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-14 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114902289
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 주희응 선임의 건 |
| 부의안건 세부사항 확정 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김 광 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 주희응 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임성진 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 전) (주)알엠 부회장 현) (주)에이치투파트너스 대표이사 |
| 임범진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전) (주)알엠 대표이사 현) (주)에이치투 대표이사 |
| 최원식 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 수도경제무역대학(중국 북경)국제무역학 전) (주)아이디에스앤아이 이사 현) (주)제이씨앤피 대표이사 |
| 김광 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) (주)알엠 관리본부장 현) (주)비앤엠 관리본부장 |
| 김용재 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 졸업 전) 유화증권 근무 전) 다이나믹디자인 경영지원부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재훈 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)케이엔씨테크원 대표이사 | (주)케이엔씨테크원 대표이사 |
| 장귀현 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 국제대학 보건복지학부 졸업 전) 아즈텍 설립 현) (주)아즈텍 대표이사 | (주)아즈텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주희응 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 문과대 졸업(사회학과) 제50회 사법시험 합격 현)종합법률사무소 희명 대표변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 25. 이차전지 소재제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자 | 신규사업 진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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