정기주주총회결과 2023-03-29 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901044
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,321 | - 매출액 | 63,435 | |
| - 부채총계 | 25,990 | - 영업이익 | -6,196 | ||
| - 자본금 | 13,591 | - 당기순이익 | -7,698 | ||
| - 자본총계 | 14,330 | *주당순이익(원) | -287 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,416 | - 매출액 | 66,683 | |
| - 부채총계 | 33,584 | - 영업이익 | -5,991 | ||
| - 자본금 | 13,591 | - 당기순이익 | -7,646 | ||
| - 자본총계 | 18,831 | *주당순이익(원) | -285 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 사내이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건 ☞보고사항으로 진행 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 전준민 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 우흥대 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김대호 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 조병철 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사내이사 최형훈 선임의건(주주제안) ☞ 부결 제3-6호 의안 : 사외이사 윤종선 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최상길 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안) ☞부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안) ☞부결 제5-3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2022년도) ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6-2호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안) ☞부결 제6-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2022년도) ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제 26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 2023년 3월 14일 이사회에서 재무제표 승인하여 주주총회에서 보고로 진행함) | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준민 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 국문학과 졸업 전)글로벌 A 대표이사 현)(주)피앤지바이오메드 부사장 |
| 우흥대 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 전)펜타곤인베스트먼트(유) 대표이사 현) 디옥슨(주) 전무이사 |
| 김대호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 제29회 사법시험 합격 서울중앙지방검찰청 조사부장 현)충장법률사무소 변호사 |
| 조병철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 단국대 무역학과 졸업 전)한신공영(주) 현)손오공 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종선 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 회계학과 졸업 전)세신버팔로(주) 경영지원본부장 현)한세엠케이(주) 경영지원본부장 | 스타일24(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상길 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 양천세무서장 전)세무법인세조 대표세무사 현)손오공 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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