주주총회소집결의 2023-03-14 16:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901463
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 외부감사 선임보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제26기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 전준민 선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 우흥대 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 김대호 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 조병철 선임의 건 제3-5호의안:사내이사 최형훈 선임의건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사외이사 윤종선 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최상길 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사 김형건 선임의 건(주주제안) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안:이사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제5-3호 의안:이사 보수한도 승인의 건(2022년도) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6-2호 의안:감사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제6-3호 의안:감사 보수한도 승인의 건(2022년도) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제3-5호, 제4-2호, 제5-2호, 제6-2호는 주주제안의 의해 상정된 의안입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준민 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 국문학과 졸업 전)글로벌 A 현)(주)피앤지바이오메드 부사장 |
| 우흥대 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학과 졸업 전)펜타콘인베스트먼트(유) 대표이사 현) 디옥슨(주) 전무이사 |
| 김대호 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 제29회 사법시험 합격 서울중앙지방검찰청 조사부장 현)충장법률사무소 변호사 |
| 조병철 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 단국대 무역학과 졸업 전)한신공영(주) 현)손오공 CFO |
| 최형훈 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 경남대학교 음악교육학과 전)씨앤씨미디어 제작이사 현)(주)엠디플랜코리아 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤종선 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 회계학과 졸업 전)세신버팔로(주) 경영지원본부장 현)한세엠케이(주) 경영지원본부장 | 스타일24(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상길 | 1944-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 양천세무서장 전)세무법인세조 대표세무사 현)손오공 감사 |
| 김형건 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울예술대학교 방송연예과 전)(주)리틀소시에 이사 현)(주)레오코리아 이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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