[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-27 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901459
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-12 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회(2024.3.28.) 철회 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2024-03-28 시간 : 오전 09시 | - |
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사 | - |
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호의안 : 2023년 재무제표 및 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 | - |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | 2024-03-27 |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) : 2 불참(명) : 3 | - - |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | - |
| - 주주총회구분 | 정기주주총회 | - |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 외부감사 의견 "적정" 수령시 의결사항 제1호의안은 보고사항으로 진행 할 예정입니다. | - 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 당사가 주주총회 철회를 결정한 일자 입니다. - 기타 자세한 사항은 2024.03.27.자 [기타주요경영사항] 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. |
| 이사선임세부내역 | 노옥현 | 삭제 |
| 사외이사 선임 세부내역 | 조영재 전상표 | 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | - | |
| 시간 | - | ||
| 2. 장소 | - | ||
| 3. 의안 주요내용 | - | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4. 이사회결의일(결정일)은 당사가 주주총회 철회를 결정한 일자 입니다. - 기타 자세한 사항은 2024.03.27.자 [기타주요경영사항] 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327901459
