[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-08 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901270
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 및 장소, 의안 등 세부내역 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 날짜 시간 | - - | 2024년 03월 28일 오전 09시 |
| 2. 장소 | - | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사 |
| 3. 의안 주요내용 | - | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김성철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | 2024-03-08 |
| - 사외이사 참석여부 참석(명) 불참(명) | 2 3 | 2 3 |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | 참석 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주주총회 일시 및 장소, 의안에 대한 안건은 추후 이사회 결의를 통해 주주총회 소집공고 전까지 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 당사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노옥현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김성철 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 전상표 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영우 해임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김태빈 해임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤원일 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박세락 해임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노옥현 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 전) 에셋플러스 자산운용대표이사 전) 한국투자자문협의회 대표간사 현) (주)씨씨에스충북방송 사외이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 졸업 전) 대한변호사협회 기획위원 현) 법무법인 김앤전 대표변호사 | 없음 |
| 전상표 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 전) 고려대구병원 개방실험실 대회협력 실장 현) 이화의대부속목동병원 ER바이오코어 구축사업단 실장 | 없음 |
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