[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-01 17:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231101900499
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-26 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 및 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 <의결사항> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제2호의안 : 감사 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 <의결사항> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김영우 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 권영완 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제1-4호의안 : 사내이사 정평영 선임의 건 제1-5호의안 : 사외이사 김태빈 선임의 건 제1-6호의안 : 사외이사 윤원일 선임의 건 제1-7호의안 : 사외이사 최경근 선임의 건 제1-8호의안 : 사외이사 노옥현 선임의 건 제1-9호의안 : 사외이사 정일윤 선임의 건 제1-10호의안 : 사외이사 박세락 선임의 건 제2호의안 : 감사 임태혁 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조<목적> 사업목적추가) |
| 사업목적변경세무내용 사업목적추가 | 60. 2차 전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 60. 2차전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 초전도체관련기기의 제조 및 판매업 66. 광물자원 개발 및 판매업 67. 친환경 수질개선 처리장치 임대 및 판매업 68. 수질 대기환경 관리 및 용역업 69. 수질 대기환경 개선장치 제조 및 판매업 70. 건설정보통합정보서비스 및 용역업 71. 공간정보 구축 및 용역서비스업 72. 공간정보의 온라인 구축 및 서비스업 73. 라디칼증폭장치 제조 및 판매업 74. 부대사업 관련 연구개발업 75. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-16 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 <의결사항> 제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 김영우 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 권영완 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제1-4호의안 : 사내이사 정평영 선임의 건 제1-5호의안 : 사외이사 김태빈 선임의 건 제1-6호의안 : 사외이사 윤원일 선임의 건 제1-7호의안 : 사외이사 최경근 선임의 건 제1-8호의안 : 사외이사 노옥현 선임의 건 제1-9호의안 : 사외이사 정일윤 선임의 건 제1-10호의안 : 사외이사 박세락 선임의 건 제2호의안 : 감사 임태혁 선임의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조<목적> 사업목적추가) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-09-26 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영우 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 전) 비티씨씨코리아 이사 등 현) (주)컨텐츠하우스210 이사 |
| 권영완 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | 전) LG디스플레이 연구소 등 근무 현) 고려대 KU-KIST 융합대학원 연구 교수 |
| 김지훈 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 전) iCELLTech연구소장 현) 퀀텀에너지연구소 근무 |
| 정평영 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 전) 엘콘시스템, 신덕개발산업 대표이사 현) 주식회사 신두리, 메토모스, 그린BTS대표이사, 주식회사 퀀텀포트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태빈 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 전)(주)더모아파트너스/ 더모아푸드 CEO 현) 경동중고등학교총동창회 사무차장 | 없음 |
| 윤원일 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 전) 경복대학교, 수원여자대학교 교수 현) 사회복지법인 기쁜우리월드 고문 | 없음 |
| 최경근 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 전)메가스터티학원 대표원장, 비상에듀 대표원장 현) 로이드파트너스 유한회사 이사 | 없음 |
| 노옥현 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 전) 에셋플러스 자산운용 대표이사, 한국투자자문협의회 대표 간사 | 없음 |
| 정일윤 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 전) MBC제작국장 및 논설위원, KBC광주방송 대표이사 현) 서울중앙지방법원 민사조정위원 | 없음 |
| 박세락 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 전) 인베스타임파트너스 이사, 엘앤피듀스웨어(주)대표이사 현) 스플릿홀딩스 이사, 글로벌자산운용 마케팅 팀장 | 스플릿홀딩스 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태혁 | 1983-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 전)로펌 케이프 대표변호사 현) 법무법인 유준 파트너 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 60. 2차전지 61. 특수운송 62. 특수광물운송 63. 특수목적운송 64. 부동산개발 65. 초전도체관련기기의 제조 및 판매업 66. 광물자원 개발 및 판매업 67. 친환경 수질개선 처리장치 임대 및 판매업 68. 수질 대기환경 관리 및 용역업 69. 수질 대기환경 개선장치 제조 및 판매업 70. 건설정보통합정보서비스 및 용역업 71. 공간정보 구축 및 용역서비스업 72. 공간정보의 온라인 구축 및 서비스업 73. 라디칼증폭장치 제조 및 판매업 74. 부대사업 관련 연구개발업 75. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231101900499
