주주총회소집결의 2024-03-07 17:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901273
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 ㈜테라젠이텍스 안산공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 ●보고안건 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부회계감사인 선임보고 ●부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 고진업 선임의 건(중임) 제3-2호 사내이사 최범호 선임의 건(신규선임) 제3-3호 사내이사 김나연 선임의 건(신규선임) 제3-4호 사외이사 박철형 선임의 건(신규선임) 제3-5호 사외이사 이정근 선임의 건(중임) 제3-6호 기타비상무이사 이병만 선임의 건(중임) 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ◆전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제15기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고진업 | 1952-02 | 3 | 재선임 | □ (주)진업약품 대표이사 □ 리드팜(주) 부회장 □ 現)(주)테라젠이텍스 대표이사 부회장 |
| 최범호 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | □ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사 |
| 김나연 | 1990-04 | 3 | 신규선임 | □ 법무법인 리츠 □ 법무법인(유) 충정 □ 법무법인(유한) 대륙아주 □ 現) 데브시스터즈(주) 사내변호사 |
| 이병만 | 1958-08 | 3 | 재선임 | □ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사) □ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부 장 □ (주)유한양행 약품사업본부장(부사장) □ 現) (주)유한양행 경영관리본부장(부사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정근 | 1946-08 | 3 | 재선임 | □ 신문방송 편집인 협회 감사 □ (주)매일경제신문전무이사 □ (주)매일경제TV대표이사 □ 기독교 TV부사장 | - |
| 박철형 | 1960-05 | 3 | 신규선임 | □ 성균관대학교 약학과 □ 현대약품개발부 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상회 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | □ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 □ 現) ㈜테라젠이텍스 감사 |
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