정기주주총회결과 2024-03-26 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801433
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 60,240,793 | - 매출액 | 84,227,765 | |
| - 부채총계 | 36,742,257 | - 영업이익 | 3,549,074 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,150,611 | ||
| - 자본총계 | 23,498,536 | *주당순이익(원) | 3,954 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,747,553 | - 매출액 | 28,868,279 | |
| - 부채총계 | 21,232,006 | - 영업이익 | 576,755 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,004,096 | ||
| - 자본총계 | 10,515,547 | *주당순이익(원) | 5,571 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 850 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 144,911,814,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 1명 (김창태) ○ 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 - 사외이사 1명 (강수진) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제22기 정기주주총회 목적사항 <보고 사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <결의 사항> ○ 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 件 - 사내이사 1명 (김창태) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 件 - 사외이사 1명 (강수진) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-26 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창태 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | '95년~'02년: LG전자 경영기획팀 '03년~'09년: ㈜LG 정도경영TFT/재경팀 '10년~'15년: LG이노텍 재경실장/경영진단담당 '16년~'19년: LG경영개발원 진단담당 상무 '20년~'23년: LG이노텍 CFO 상무/전무 '24년~ : (現) LG전자 CFO/CRO 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강수진 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '93년~'95년: 사법연수원 24기 * 제34회 사법시험 합격('92년) '95년~'04년: 서울지검/대전지검/ 수원지검 성남지청 검사 '05년~'07년: 법무법인 로고스 변호사 '08년~'09년: 공정거래위원회 송무담당관 '10년~'11년: 법무법인 율촌 파트너 변호사 '11년~ : (現)고려대 법학전문대학원 교수 '21년~ : (現)양형위원회 위원 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326801433
