정기주주총회결과 2023-03-27 16:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800794
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 55,156,141 | - 매출액 | 83,467,318 | |
| - 부채총계 | 32,664,144 | - 영업이익 | 3,550,972 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 1,863,123 | ||
| - 자본총계 | 22,491,997 | *주당순이익(원) | 6,640 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,712,814 | - 매출액 | 27,791,746 | |
| - 부채총계 | 18,823,785 | - 영업이익 | 110,787 | ||
| - 자본금 | 904,169 | - 당기순이익 | 854,963 | ||
| - 자본총계 | 9,889,029 | *주당순이익(원) | 4,743 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 750 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 126,905,220,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 1.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사외이사 서승우 (신규 선임) ○ 감사위원회 위원 선임 - 사외이사 서승우 (신규 선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 <보고 사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 <결의 사항> ○ 제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안: 정관 변경 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 件 - 사외이사 서승우 (신규 선임) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 件 - 사외이사 서승우 (신규 선임) ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 件 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함 - '시가배당율'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-02-24 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | '00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기간통신사업 - 화장품판매업 | 추진중인 신사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327800794
