주주총회소집결의 2023-02-21 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230221800782
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 동관 지하 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 서승우 (신규선임) ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 서승우 (신규선임) ○ 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | '00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00년~'06년 서울대학교 정보보안센터장 '13년~'14년 미국 스탠포드대 CARS 방문교수 '13년~'14년 LG전자 미래기술포럼 기술자문 '96년~ 현재 (現)서울대 전기공학부 교수 '09년~ 현재 (現)서울대 지능형車 IT연구센터장 '22년~ 현재 (現)대한전자공학회 회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기간통신사업 - 화장품판매업 | 추진중인 신사업의 변동사항 반영을 위해 정관에 회사의 목적사항을 추가 - 기간통신사업 : 5G 기술을 활용하여 특정 기업/장소에 연결성을 제공하는 무선 사설망인 Private 5G 사업을 하기 위함 - 화장품판매업 : 자사 뷰티기기/의료기기와 결합하여 사용이 필요한 화장품 판매를 통해 고객의 편리한 구매 및 제품 활용 가치를 향상하기 위함 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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