출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230620000342

정 정 신 고 (보고)

2023년 06월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의 전환사채매수선택)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년06월20일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
계약서등증빙서류	개인정보노출	개인정보노출	개인정보가림

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2023년   6 월   20 일
회       사       명 :	주식회사 와이오엠
대   표     이   사 :	염현규
본  점  소  재  지 :	부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동)
	(전  화) 051-972-7175
	(홈페이지) http://www.yom.or.kr
작  성  책  임  자 :	(직  책)   이사         (성  명)황재춘
	(전  화) 051-972-7175

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류			회차	20	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2021년 11월 25일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2024년 10월 25일
5. 전환사채   매수선택권   행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)		900,000,000
	해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B)		3,000,000,000
	행사비율(%) (A/B)		30
6. 전환사채 매수선택권 행사일			2023년 05월 25일
7. 행사대가   (사채 매수금액)	금액(원)		940,500,000
	적용이자율(%)		4.5
8. 행사대가 지급(예정)일			2025년 05월 25일
9. 전환에 관한   사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		847
	전환에 따라 발행할 주식	종류	기명식 보통주식
		주식수	1,062,572
		주식총수 대비 비율(%)	2.81
	전환청구기간	시작일	2023년 05월 25일
		종료일	2024년 10월 25일
10. 행사자    지정대가	금액(원)		-
	산정근거		-
11. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원)	비고
(주)와이인터내셔날	특수관계인	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	330,000,000	-
이선순	주주	투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정	-	570,000,000	-

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명	최대주주와의 관계	전환사채 발행당시 보유 주식		전환에 따라 발행할 주식		비고
		수량	비율(%)	수량	비율(%)
(주)와이인터내셔날	특수관계인	615,462	1.7	389,610	1.03	-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
(주)와이인터내셔	5	박필련	25	-	-	염현규	30
		-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월31일
자산총계	5,192	매출액	729
부채총계	479	당기순손익	39
자본총계	4,712	외부감사인	-
자본금	200	감사의견	-

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