정기주주총회결과 2023-03-27 16:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900773
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,347 | - 매출액 | 37,411 | |
| - 부채총계 | 18,698 | - 영업이익 | 219 | ||
| - 자본금 | 18,205 | - 당기순이익 | 576 | ||
| - 자본총계 | 37,648 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 재무제표 이사회 승인일 :2023.3.10 제2호 의안 : 정관 일부 개정승인의 건 → 원안대로 승인. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 → 원안대로 승인. 제4호 의안 : 임원 급여 및 상여금 규정 승인의 건 → 원안대로 승인. 제5호 의안 : 감사선임 승인의 건 → 원안대로 승인. 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인. 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인. | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집공고 | ||||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창규 | 1958-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청 근무부산 지방국세청 국세심사위원 現) 세무법인 청전 대표세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 가상화폐 거래소 사업 및 이와 관련한 부대사업 일체 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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