정기주주총회결과 2023-03-31 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901265
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 연회 결정 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임정근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원호영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이경민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 제1호의안 제24기(2022.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 관련 사항은 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 연회하여 승인하기로 함. 나. 연회 일시 및 장소 - 일시: 2023년 04월 12일(수) 오전 8시 - 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차) 다. 당사는 감사보고서 및 사업보고서 등의 지연제출에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정근 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前, 금융감독원 회계감독국 前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무 現, 법무법인 담박 구성원변호사 現, 법률사무소 가원 대표변호사 |
| 원호영 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 前, ㈜경원에지니어링 근무 現, ㈜인바이오젠 근무 |
| 고두민 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부 前, ㈜코센 해외사업본부 본부장 現, ㈜비덴트 기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 前, 부산지방검찰청 근무 前, 법무법인 예서원 대표변호사 現, 법무법인 우방 대표변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 73. 가상화폐 거래소업 74. 가상화폐 개발업 75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 76. 블록체인 연구개발업 77. 블록체인 플랫폼 개발 78. 블록체인 투자 및 관련서비스업 79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 141. 전자금융업 | 사업목적 정미 | |
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