주주총회소집결의 2023-03-16 15:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316900960
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항: 1) 제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사(사내이사 및 사외이사) 선 임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 원호영 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 고두민 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 이경수 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정근 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 前, 금융감독원 회계감독국 前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무 現, 법무법인 담박 구성원변호사 現, 법률사무소 가원 대표변호사 |
| 원호영 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 前, ㈜경원에지니어링 근무 現, ㈜인바이오젠 근무 |
| 고두민 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부 前, ㈜코센 해외사업본부 본부장 現, ㈜비덴트 기획실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 前, 부산지방검찰청 근무 前, 법무법인 예서원 대표변호사 現, 법무법인 우방 대표변호사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 73. 가상화폐 거래소업 74. 가상화폐 개발업 75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 76. 블록체인 연구개발업 77. 블록체인 플랫폼 개발 78. 블록체인 투자 및 관련서비스업 79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 141. 전자금융업 | 사업목적 정비 | |
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