주주총회소집결의 2024-02-27 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900405
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 동부대로 202 (주)하츠 평택공장 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안:제36기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 90원 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 진용균 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이정선 재선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김석곤 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진용균 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 영남대학교 경제학 - 前 한샘, 에넥스 영업 - 現 하츠 영업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정선 | 1970-12 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 - 하버드대학교 경영대학원 - 前 리먼브라더스 - 前 삼성증권 투자부문 - 前파인우드캐피탈 CEO/MP. - 現 성주그룹 감사 | 성주그룹 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석곤 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 (주)흥산 대표이사 現 (주)플라넷 대표이사 |
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