주주총회소집결의 2023-02-28 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901371
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로27길 12, (주)웰크론 본사 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1 호 의안 : 제31기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2 호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1 호 의안 : 사내이사 신정재 선임의 건(재선임) 제2-2 호 의안 : 사내이사 정성식 선임의 선(재선임) 제2-3 호 의안 : 사외이사 장 혁 선임의 건(신규선임) 제3 호 의안 : 상근감사 송영섭 선임의 건(재선임) 제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정재 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장 |
| 정성식 | 1968-05 | 3 | 재선임 | 前) 금강화섬 근무 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장혁 | 1961-01 | 2 | 신규선임 | 前) 국방대학교 안보대학원 초빙교수 現) 한국안보정책 연구소장 現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901371
