주주총회소집결의 2023-02-10 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900369
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-13 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | (주)안트로젠 중앙연구소 대회의실 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65, 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이성구 재선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주쵱회시 전자투표를 실시함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약학과(졸) 석사 부광약품(주) 대표이사 (현) (주)안트로젠 대표이사 |
| 이태희 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 독어독문학(졸) 학사 부광약품(주) 영업 상무 (현) (주)안트로젠 영업 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사 University of Georgia 박사과정 및 학위취득 미국립보건원 연구원 한국생명공학연구원 (현)동국대학교 약학대학 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900369
