정기주주총회결과 2024-03-28 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903568
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,786 | - 매출액 | 52,042 | |
| - 부채총계 | 18,893 | - 영업이익 | -1,349 | ||
| - 자본금 | 25,871 | - 당기순이익 | -1,961 | ||
| - 자본총계 | 36,893 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 사외이사 1인 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 상호명 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 ☞원안대로 가결 제2-3호 의안 : 발행예정주식총수 변경의 건 ☞원안대로 가결 제2-4호 의안 : 교환사채 조문추가의 건 ☞원안대로 가결 제2-5호 의안 : 위의 2-1,2-2,2-3,.2-4호 이외의 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 영업양도의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜FSN 대표이사 現. ㈜핑거랩스 대표이사 前. ㈜이노버즈미디어 대표이사 前. 야후코리아 전략기획팀 前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원 |
| 최복규 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜이모션글로벌 대표이사 現. ㈜핑거버스 대표이사 現. ㈜퓨쳐다임 사업대표 前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사 前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장 |
| 이정찬 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표 前. ㈜그룹아이디디 대표이사 前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재국 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수 前. 선문대학교 응급구조학과 교수 前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관 前. 보건복지부 부이사관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수) 現. 한국전기연구원 자문위원 現. 국가안보전략연구원 객원연구위원 前. 국가안보전략연구원 책임연구위원 前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 40. 창작 및 예술관련 서비스업 41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 42. 예술학원 43. 무형 재산권 임대업 44. 상품의 중개 및 도소매업 45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업 47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업 48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적) 49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업 50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업 51. 정보서비스업 52. 의료용 기기 제조업 53. 경영자문 및 컨설팅업 54. 부동산 임대업 55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업 56. 광고 매체 판매업 57. 옥외 및 전시 광고업 58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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