[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-07 18:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901308
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 및 세부의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 시간 | 미정 | 오전 11시 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 |
| 3. 의안 주요내용 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 | 제4호의안 : 이사 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 | 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 본문 참고 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 본문 참고 |
| 감사선임 세부내역 | - | 본문 참고 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 본문 참고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 두산로 70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주총회 목적사항 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금(결손금처리)처분계산서(안) 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 영업양도의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 이상석 선임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 최복규 선임의 건 제4-3호의안 : 사내이사 이정찬 선임의 건 제4-4호의안 : 사외이사 이재국 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건 제5-1호의안 : 감사 김진수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜FSN 대표이사 現. ㈜핑거랩스 대표이사 前. ㈜이노버즈미디어 대표이사 前. 야후코리아 전략기획팀 前. KAIST Cognitive Informatics Lab 연구원 |
| 최복규 | 1983-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜이모션글로벌 대표이사 現. ㈜핑거버스 대표이사 現. ㈜퓨쳐다임 사업대표 前. 옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 前. ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사 前. ㈜이노버즈미디어 전략기획실장 |
| 이정찬 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜애드쿠아 콘텐츠&커뮤니케이션 사업대표 前. ㈜그룹아이디디 대표이사 前. ㈜디브로스크리에이티브 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재국 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 現. 선문대학교 응급구조학과 객원교수 前. 선문대학교 응급구조학과 교수 前. 벨기에대사관(외교부) 겸 EU대표부 주재관 前. 보건복지부 부이사관 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진수 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現. 한국체육대학교 스포츠과학대학 경영학(특임교수) 現. 한국전기연구원 자문위원 現. 국가안보전략연구원 객원연구위원 前. 국가안보전략연구원 책임연구위원 前. 국가정보원 3급 부이사관(사이버대테러 대응) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 38. 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 39. 자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 40. 창작 및 예술관련 서비스업 41. 그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 42. 예술학원 43. 무형 재산권 임대업 44. 상품의 중개 및 도소매업 45. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 46. 소프트웨어 자문 및 유지보수업 47. 정보통신 통합시스템 기획, 개발 및 유지보수업 48. 출판 및 인쇄, 판매업 (프로그램 개발용 관련서적) 49. 인터넷프로그램개발 및 컨텐츠 공급업 50. 웹디자인, 광고디자인, 유엑스(UX) 디자인, 유아이(UI) 디자인업 51. 정보서비스업 52. 의료용 기기 제조업 53. 경영자문 및 컨설팅업 54. 부동산 임대업 55. 광고 마케팅 및 서비스 대행업 56. 광고 매체 판매업 57. 옥외 및 전시 광고업 58. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 59. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 60. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901308
