주주총회소집결의 2024-03-14 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901055
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김민진 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이재원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제37기 정기주주총회에 도입하지 않기로 결정하였습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민진 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 수료 現 (주)녹원씨엔아이 경영기획실 실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재원 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)신우 대표이사 現 (주)이디에스솔루션 고문 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 73. 플라스틱, 펌프, 스프레이 제조 및 판매업 74. 금형개발 및 제조 및 판매업 75. 화장품 원부자재 제조 및 판매업 76. 해상화물 운송업 77. 건자재 및 석유화학제품 무역 및 도소매업 78. 전기통신 관련 엔지니어링 사업 79. 위 각호의 부대사업 일체 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901055
