[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-11-16 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116900212
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-11-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 상세안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(조문변경) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사 심재승 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김학성 선임의 건 |
| - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 9월 26일로 변경사항 없습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-01 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(일부조항 개정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 박세준 선임의 건 - 2-2호 의안 : 사외이사 심재승 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 김학성 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 9월 26일로 변경사항 없습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-10-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-24 주주총회소집결의 2023-10-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-09-12 주주총회소집결의 2023-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박세준 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 정치외교과 졸업 前 엔에스건설조경(주) 대표이사 現 (주)동방엔지니어링 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심재승 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경제학과 졸업 前 한국거래소 파생상품연구센터 상무 前 코스콤(주) 전무 現 경기대학교 경제학과 교수 | (주)펨토바이오메드 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학성 | 1996-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 경희대학교 법학과 졸업 제35회 행정고시 합격 前 법무부 교정기획 과장 前 성동구치소장 前 법무부 교정본부장 現 법무법인 율촌 상임고문 現 경찰대학 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231116900212
