[기재정정]주주총회소집공고 2023-08-25 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825000674
| 2023년 08월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 08월 25일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 경영참고사항_ 2. 주주총회 목적사항별 기재사항_ 이사의 선임 | 단순 오기재 | 주1) | 주2) |
주1)
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최사동 | 부 | 부 | 부 |
| 김준 | 부 | 부 | 부 |
| 한숙렬 | 부 | 부 | 부 |
주2)
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최사동 | 부 | 부 | 부 |
| 김준 | 부 | 부 | 부 |
| 이태성 | 부 | 부 | 부 |
| 2023년 08월 25일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 녹원씨엔아이 | |
| 대 표 이 사 : | 배 종 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 파주시 신촌2로 1 | |
| (전 화) 031-958-2500 | ||
| (홈페이지)http://www.nokwoncni.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 박 종 완 |
| (전 화) 031-958-2500 | ||
| (제37기 임시주주총회) |
주주님의 일익번창 하심을 기원합니다.
당사는 상법 365조 및 당사 정관21조에 따라 아래와 같이 제37기 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조 규정에 의거, 발행주식 총수의 1%이하 소유 주주에 대하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
1. 일시 : 2023년 09월 11일(월요일) 오전9시
2. 장소 : 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층
3. 회의목적사항 :
[부의안건]
제1호의안 : 자본금 감소의 건
제2호의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 후보자 최사동 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 후보자 김준 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이태성 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며,한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.
7. 주주총회 참석 시 준비물
① 직접 행사: 주주총회 참석장, 신분증
② 대리 행사: 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 도장 날인, 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인)
※ 위임장에 기재할 사항
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인(주주)의 성명, 전화번호, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 위임인(주주)의 날인 또는 서명
* 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시
기 바랍니다.
③ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 기타
① 금회 총회 시 기념품은 지급하지 않습니다.
2023 년 08 월 25일
주 식 회 사 녹 원 씨 엔 아 이
대 표 이 사 배 종 민 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 전선이 (출석률: 66.6%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-01-10 | 금전 대여의건 | 찬성 |
| 2 | 2023-03-02 | 결산재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2023-03-16 | 1) 자본금 감소의 건 2) 제36기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
| 4 | 2023-03-28 | 타법인 주식양도의 건 | 찬성 |
| 5 | 2023-03-29 | 1) 자본 감소의 철회의건 2) 정기주주총회 일부 안건 철회의 건 | 찬성 |
| 6 | 2023-03-31 | 대표이사 변경의 건 | 찬성 |
| 7 | 2023-04-25 | 타법인 출자지분 잔급지급기일 연장합의의 건 | - |
| 8 | 2023-05-09 | 사모투자 합자회사 추가 출자금 납입의 건 | 찬성 |
| 9 | 2023-06-29 | 타법인 출자지분 잔급지급기일 연장합의의 건 | - |
| 10 | 2023-07-19 | 1) 임시주주총회 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 2) 임시주주총회 개최 및 부의안건 승인의 건 | - |
| 11 | 2023-08-17 | 임시주주총회 소집연기의 건 | - |
| 12 | 2023-08-24 | 임시주주총회 소집연기의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 14 | 14 | - |
주1) 2023년 1월~7월까지의 지급총액을 기재하였습니다.
| (단위 : 억원, %) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원, %) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CONG TY TNHHNOKWON C&I (종속기업) | 매출 및 매입 | 2022.01.01~2022.12.31 | 21 | 35.7 |
| SHENZHEN NOKWON C&I CO.,LTD (종속기업) | 매출 및 매입 | 2022.01.01~2022.12.31 | 35 | 22.1 |
- 직전년도 연결 매출 기준 5% 이상의 거래를 기재하였습니다.
가. 업계의 현황
(1) 잉크사업부문
가. 산업의 특성
특수 잉크 산업은 수많은 원재료들을 조합하여 특정 표면물에 특수한 조건으로 부착시키는 잉크를 만드는 것입니다.
선박용, 건물내외장용 등의 페인트와는 다르게 특수잉크는 표면(소재)에 매개체(옵셋, 그라비아, 실크, PAD인쇄기 등)를 통하여 정해진 조건(건조방식)으로 부착하는 물질입니다. 사용처별로 요구되는 기능들이 상이한 정밀화학산업입니다. 일반적인 부품소재산업이지만 소비자의 원하는 신규 소재, 기능에 맞추어 개발생산해야하는 특성을 가지고 있습니다.
나. 경기 변동의 특성
스마트기기,자동차 계기판,가전 컨트롤부 잉크는 모두 업계의 경기 변동과 밀접한 관계를 가집니다.
개발주기가 짧은 스마트기기용 잉크 경우 제품 판매실적에 따라 판매변동율이 심한 반면 자동차 계기판용 잉크 및 가전제품 컨트롤부 잉크 경우는 개발주기가 길어 스마트기기용 잉크보다는 판매변동율이 비교적 낮은 양상을 보이는 특성을 가집니다.
지역적으로 중국, 베트남에 양산처가 집중되어 있고, 당사는 중국, 베트남 현지 법인을 통해서 고객과 밀접한 관계를 유지하고 있어 무인자동차, 5G 모바일, 사물인터넷 환경으로의 변화에 따라 시장규모가 더욱 커질 것으로 전망하고 있으나, 코로나-19사태 등으로 인한 주요 거래선 등의 영업중단 등으로 인하여 단기 변동성이 현재 커지고 있는 상황입니다.
다. (주)녹원씨엔아이(피합병소멸법인) 연혁
| 연 도 | 내 용 |
|---|---|
| 1995년 08월 | 녹원 커머셜 설립 |
| 1997년 01월 | 중국절강포강녹원화공 유한공사 합작설립 |
| 1997년 05월 | 파주 잉크공장 설립 |
| 1998년 01월 | 중국 절강성 포강 잉크 제조 |
| 1999년 05월 | 파주 R&D센터 설립 |
| 2000년 01월 | Air/UV Combi Dryer 설계 및 개발 |
| 2001년 01월 | 사쿠라이 자동 인쇄기 피더 부품 납품 |
| 2001년 08월 | 미라클 디바이스 제작, 수출 |
| 2001년 11월 | 주식회사 녹원씨엔아이-회사명 변경, 원적외선 건조기 출시 |
| 2002년 11월 | 회사이전 |
| 2003년 10월 | 건조기 특허 획득 0400061호, 건조기 일본 수출 |
| 2006년 03월 | 파주 신공장 가동 |
| 2008년 03월 | 중국 천진재희 국제무역 유한공사 설립 |
| 2011년 03월 | 파주 신사옥 완공 및 이전 |
| 2014년 02월 | 파주 2공장 설립 및 연구소 이전 |
| 2015년 06월 | 베트남 NOKWON C&I VINA 설립 |
| 2017년 07월 | (주)녹원씨아이의 100% 종속회사로 편입 |
| 2018년 02월 | (주)녹원씨아이 & (주)녹원씨엔아이 합병 |
(2) 산업용마이크로필터 유통 부문
가. 산업의 특성
마이크로 필터 사업은 멤브레인 및 기타 여과 매체를 이용하여 액체 또는 기체에 포함된 특정 크기 이상의 물질을 선택적으로 투과하는 기능을 가진 제품으로 OLED, LCD, Chemical, 식음료 등의 초정밀 여과가 필수적으로 필요한 분야에 적용되는 사업입니다.
나. 산업의 성장성
산업용 마이크로필터 시장 중 LCD 공정용 필터에서 OLED 공정용 필터로의 세계적인 성장에 따라 대한민국 DISPLAY 업체 또한 발빠른 행보를 취하고 있습니다. 대한민국 DISPLAY 업체들은 중국 업체와의 차별화된 기술력으로 대형화, 고급화, 특수화를 전면에 내세워 대규모 투자에 나서고 있습니다. DISPLAY(이하 "LGD")는 OLED생산 시설 대형화 추세, 플렉시블(화면이 휘는 신기술) 적용한 제품 생산을 위해 시장의 규모는 더 커질 것으로 전망됩니다.
Chemical 생산용 필터의 경우 외산 필터 (PALL. ENTEGRIS, 3M)와 시장을 분할하고 있으며, 국내 IT관련 Chemical용 필터 시장은 100억 규모 이상으로 추정됩니다. OLED 및 반도체를 생산하는 대기업의 투자로 CHEMICAL 업체의 생산량이 증가되고 제품의 다양성이 증가될 전망입니다.
다. 국내외 시장여건
현재, 유통되고 있는 산업용 전처리 및 정밀여과 공정용 Cartridge Filter는 국산 범용필터 점유율이 절대를 차지하는 완전경쟁시장 형태를 유지하고 있으나, 초정밀 여과공정에 적용되는 PP Pleated 필터, Membrane 필터 등 고부가가치 제품은 아직도 수입 의존도가 높은 상황으로 초정밀 여과공정에 적용되는 필터의 국산화 필요성이 지속적으로 대두되고 있습니다. 그러나 향후 몇 년간은 한국 DISPLAY 시장이 LCD에서 OLED로 변환되는 불안정한 추세가 이어질 전망이며, 코로나-19사태로 인한 주요 거래선의 영업중단으로 단기 변동성이 커지고 있습니다.
라. Chemical 생산용 필터
Chemical 생산용 필터는 Chemical Film, Fine Chemical, 전지 재료등 을 제조하는 과정에서 원료에 포함된 이물질을 제거하기 위해 사용되고 있습니다. 주요 거래처로는 LG화학이 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
- 당사는 현재 산업용 특수잉크 사업부문, 필터유통사업부문 등을 영위하고 있습니다.
가. 영업개황
(1) 잉크 사업부문
주요 매출 품목은 GLASS,PC,PET등 소재에 인쇄할 수 있는 기능성 특수 잉크입니다.
잉크는 인쇄기를 이용하여 소재 표면에 색상 또는 표면보호등 기능성을 내는 화학물질입니다.
주요 아이템으로는 가전제품의 컨트롤 박스, 스마트기기, 자동차계기판, 화장품 용기등 고부가가치 잉크를 생산하고 있습니다.
(2) 산업용마이크로필터 유통
당사는 2016년 4월부터 산업용마이크로필터를 서브원에 공급하는 사업을 진행하고 있습니다. 자회사인 제이엘테크와 소규모 합병을 통하여, 기업의 시너지 효과를 극대화하고 원가 및 비용 절감을 통하여 경쟁력 강화를 도모하고있습니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분
- 공시대상 사업부문은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 매출 | 품 목 | |
|---|---|---|---|
| (주)녹원씨엔아이 | 제 품 | 잉크 | 수 출 |
| 내 수 | |||
| 전자부문 외 | 수 출 | ||
| 내 수 | |||
| 상 품 | 산업용 마이크로 필터 | 수 출 | |
| 내 수 | |||
| LED 등 | 수 출 | ||
| 내 수 | |||
| 잉크 | 수 출 | ||
| 내 수 | |||
| 전자부문 외 | 수 출 | ||
| 내 수 | |||
| 기타 | 수 출 | ||
| 내 수 | |||
| 공사 | 조경 | 수 출 | |
| 내 수 | |||
| 기타 | 기타 | 수 출 | |
| 내 수 | |||
(1) 시장점유율
* 당사가 영위하고 있는 사업부문은 현재 유의미한 시장 자료 등이 존재하지 않는 이유로 추산하기 어렵습니다.
(2) 시장의 특성
*"Ⅲ. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 를 참조 하여 주시기 바랍니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
* 각국의 금리인상, 물가 상승으로인한 원자재 가격 상승 등으로 인하여 잉크시장 및 필터산업 전반에 대한 우려가 급격히 증가하고 있습니다. 대내외 리스크가 급격히 증가하는 가운데 많은 기업들이 생존을 위해 치열한 경쟁을 하고 있으며, 위기 극복을 목표로 미래성장동력 확보에 심형을 기울이고 있는 실정입니다.
당사 역시 미래성장동력을 확보하고 사업구조를 다각화하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 현재와 같은 어려운 잉크시장 속에서도 기 확보된 풍부한 수주물량을 기반으로 중장기 국내외 수주경쟁력을 강화해 수익성이 좋고 안정적인 사업 위주의 선별수주를 해나갈 것이며, 탁월한 원가관리 능력과 우수한 재무구조를 바탕으로 고수익 사업의 추진을 끊임없이 계획하고 있습니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 액면가액 500원의 기명식 보통주식 2주를 동일 액면금액의 보통주식 1주의 비율로 무상 병합 (무상균등감자)
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 26,060,125주 | 50% (2대1) | 2023년 9월 26일 | 13,030,062,500원 (26,060,125주) | 6,515,031,000원 (13,030,062주) |
※ 기타 참고사항
- 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만 단수주식은 신주 상장 초일의 종가(거래정지가)를 기준으로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.
- 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다. 이에 따라기 '채권자이의제출기간'은 기재하지 아니하였습니다.
- 2019년 09월 16일 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서정지기간, 구주권제출기간, 신주권교부예정일, 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않습니다.
- 상기 매매거래 정지예정기간은 2021년 4월 21일에 회사를 상장적격성 실질심사 대상으로 결정 후 개선기간을 부여받아 거래정지 중인 바, 기재하지 아니하였습니다.
- 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사 및 대표이사가 지정하는 임원에게 위임합니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최사동 | 1964.09.24 | 부 | - | - | 이사회 |
| 김준 | 1991.10.19 | 부 | - | - | 이사회 |
| 이태성 | 1960.07.16 | 여 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최사동 | 경영인 | 1983.03 ~ 1990.02 1990.01 ~ 2015.08 2015.09 ~ 2016.12 2017.01 ~ 2020.12 | 동국대학교 경영학 졸업 前 외한은행 지점장 前 하나은행 지점장 前 하나은행 본부장 | - |
| 김준 | 경영인 | 2013.09 ~ 2016.07 2019.10 ~ 2021.01 ~ 2020.09 ~ 2021.10 | 런던대학교(SOAS) 국제개발학과 졸업 現 (주)이에스종합건설 이사 現 (주)굿플랜프라이빗에쿼티 이사 前 (주)이더블유케이 이사 | - |
| 이태성 | 교수 | - | 단국대학교 행정학 박사 前 공정거래위원회 부산 사무 소장 前 기획예산처 성과관리 제도 팀장 前 통계청 경제 통계 국장 前 기획재정부 재정관리 국장 前 울산광역시 경제 부시장 前 국가공무원 인재개발원 정책 지도 교수 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최사동 | 부 | 부 | 부 |
| 김준 | 부 | 부 | 부 |
| 이태성 | 부 | 부 | 부 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
□ 이태성 사외이사 후보자 1) 전문성 3) 직무수행 및 의사결정 기준 - 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 및 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 최사동 사내이사 후보자는 해당산업에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 인원으로서 기업경영 및 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. 2. 김준 사내이사 후보자는 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함. 3. 이태성 사외이사 후보자는 다양한 근무경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서_(최사동) |
확인서_(김준) |
확인서_(이태성) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.
해당사항 없습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825000674
