[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-25 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825900574
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-25 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 상세안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안 : 자본금 감소의 건 제2호 의 안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 최사동 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 김준 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 이태성 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-11 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [임시 주주총회 부의 안건] 제1호 의안 : 자본금 감소의 건 제2호 의 안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 최사동 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 김준 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 이태성 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-07-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 8월 3일로 변경사항 없습니다. - 기타 상세사항은 아래 세부내역과 '주주총회소집공고'를 참조 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-08-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-08-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-07-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최사동 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학 졸업 前 외한은행 지점장 前 하나은행 지점장 前 하나은행 본부장 |
| 김준 | 1991-10 | 3 | 신규선임 | 런던대학교(SOAS) 국제개발학과 졸업 現 (주)이에스종합건설 이사 現 (주)굿플랜프라이빗에쿼티 이사 前 (주)이더블유케이 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태성 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 행정학 박사 前 공정거래위원회 부산 사무 소장 前 기획예산처 성과관리 제도 팀장 前 통계청 경제 통계 국장 前 기획재정부 재정관리 국장 前 울산광역시 경제 부시장 前 국가공무원 인재개발원 정책 지도 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230825900574
