[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-29 16:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902104
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 의안상정금지가처분 인용 판결에 따른 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배종민 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김민진 제3호 의안: 자본의 감소의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배종민 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김민진 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
| - 의안상정금지가처분 인용 판결에 따른 정정입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 및 결손금처분 계산서 승인의 건(연결포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 배종민 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김민진 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제36기 정기주주총회에 도입하지 않기로 결정하였습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-29 소송등의판결ㆍ결정 2023-03-22 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의안상정금지가처분) 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배종민 | 1963-11 | 3년 | 신규선임 | 서강대 영어영문학과 졸업 前 삼성전기(주) 상무 前 (주)나무가 전무 前 엔비스아나(주) 부사장 前 (주)아이엠 사장 |
| 김민진 | 1981-03 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 경영대학원 수료 前 이화전기공업(주) 기획팀 팀원 現 (주)녹원씨엔아이 기획팀 팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902104
