정기주주총회결과 2023-03-24 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900900
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,912 | - 매출액 | 102,826 | |
| - 부채총계 | 64,577 | - 영업이익 | 21,402 | ||
| - 자본금 | 5,945 | - 당기순이익 | 17,929 | ||
| - 자본총계 | 93,335 | *주당순이익(원) | 1,691 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,212 | - 매출액 | 109,422 | |
| - 부채총계 | 67,768 | - 영업이익 | 18,986 | ||
| - 자본금 | 5,945 | - 당기순이익 | 16,628 | ||
| - 자본총계 | 109,444 | *주당순이익(원) | 1,610 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,121,779,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의 사항> *제1호 의안 : 제24기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 200원 포함) - 원안대로 승인 *제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김현수 재선임의 건 - 사내이사 한성일 재선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 이건호 재선임의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 11,890,371주 - 자기주식(무배당) : 1,281,476주 - 배당가능주식수 : 10,608,895주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 물리학박사 - 모스크바국립대학교 연구개발 팀장 - (주)LG산전 연구소 연구개발 팀장 - 현) (주)휴비츠 대표이사 |
| 한성일 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - 숭실대학교 전자공학 졸업 - (주)LG산전 연구기획팀 - (주)LG이노텍 신사업팀 - 현) (주)휴비츠 상해법인장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 법무법인 태평양 조세부서장 - 영앤진회계법인 대표회계사 - 현) (주)리앤더컴퍼니 대표이사 |
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