정기주주총회결과 2024-03-29 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903950
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 77,278 | - 매출액 | 127,912 | |
| - 부채총계 | 42,427 | - 영업이익 | 1,878 | ||
| - 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | -6,757 | ||
| - 자본총계 | 34,851 | *주당순이익(원) | -213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,296 | - 매출액 | 162,809 | |
| - 부채총계 | 56,699 | - 영업이익 | 1,976 | ||
| - 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | -5,683 | ||
| - 자본총계 | 37,596 | *주당순이익(원) | -184 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제37기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장해은 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 최재구 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -정관 일부 개정의 건 변경전 내용 - 제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 본 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 변경후 내용 - 제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 대표이사가 수 명일때는 각자 회사를 대표하되 이사회의 결의로 공동대표로 규정할 수 있다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장해은 | 1990-03 | 3년 | 신규선임 | '21.12 피츠버그대학교 경제학부 졸업 '23.05 ~ 현재 (주)오리엔트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA'전 (주)아이리스 부사장 전 인천경제진흥원 본부장 현 (주)오리엔트바이오 감사 |
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