주주총회소집결의 2024-03-14 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902590
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제37기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장해은 | 1990-03 | 3 | 신규선임 | 피츠버그대학교 경제학과 졸업 현(주)오리엔트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현(주)오리엔트바이오 감사 |
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