정기주주총회결과 2023-03-30 13:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330900689
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,257 | - 매출액 | 89,396 | |
- 부채총계 | 39,513 | - 영업이익 | -116 | ||
- 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | -8,618 | ||
- 자본총계 | 38,744 | *주당순이익(원) | -275 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 125,003 | - 매출액 | 134,303 | |
- 부채총계 | 74,832 | - 영업이익 | -1,539 | ||
- 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | -6,681 | ||
- 자본총계 | 50,171 | *주당순이익(원) | -116 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제36기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박영동 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 최강문 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 류재천 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
-정관 일부 개정의 건 변경전 내용 - 제41조(감사) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 변경후 내용 - 제41조(감사) 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다 | |||||
※관련공시 | 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장재진 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | '03.03 ~ 현재 (주)오리엔트바이오 대표이사 '11.08 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사 |
박영동 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | '91.11 ~ '19.12 (주)현대차 상무 '20.03 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사 |
최강문 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | '07.06 ~ 현재 (주)오리엔트전자 사내이사 '13.12 ~ 현재 (주)오리엔트정공 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
류재천 | 1957-02 | 3년 | 신규선임 | '11.02 ~ 현재 대한독성유전 단백체학회 이사장 '17.08 ~ 현재 동아일보 독자위원회 의원 | - |
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