주주총회소집결의 2023-03-13 17:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901195
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 14층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제36기(22년 01월 01일 ~ 22년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 이은주 선임의 건(1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -전자투표제 채택 안내- 1. 당사는 금번 제36기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은주 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 前서울은행 근무 - 前하나은행 지역본부장 근무 |
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