주주총회소집결의 2024-03-11 14:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900379
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 구본상 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 이동한 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 박기완 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본상 | 1980-05 | 3 | 신규선임 | 2016 ~2017 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 2018 ~2020 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 2021 ~2023 신성델타테크(주) CFO 2024 ~현재 신성델타테크(주) 부회장 |
| 이동한 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 2015 LG전자 러시아 생산법인장 2020 ~2023 신성델타테크(주) R&D본부장 2024 ~현재 신성델타테크(주) 사장 |
| 박기완 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 2019 ~2022 신성델타테크(주) 재무기획실장 2023 ~현재 신성델타테크(주) 미래전략실장 |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
| 구자천 | 1953-05 | 2 | 신규선임 | 2020 ~2023 창원상공회의소 회장 2021 ~현재 대한상공회의소 부회장 1987 ~현재 신성델타테크(주) 대표이사(회장) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 2016 ~현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 2023 ~현재 창원세무서 국세심사위원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사 | 노무법인 아람 대표 공인노무사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2016 ~현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 2023 ~ 현재 창원세무서 국세심사위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업 16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업 | 로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 완구 제조, 수출입 및 유통업 12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업 | 11. 완구 제조, 판매업 12. 무역업 13. 통신판매업 14. 전자상거래업 | 사업목적 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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