정기주주총회결과 2024-03-28 17:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903281
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,763 | - 매출액 | 23,378 | |
| - 부채총계 | 11,442 | - 영업이익 | -5,583 | ||
| - 자본금 | 44,485 | - 당기순이익 | -7,051 | ||
| - 자본총계 | 31,321 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,802 | - 매출액 | 24,525 | |
| - 부채총계 | 13,002 | - 영업이익 | -6,793 | ||
| - 자본금 | 44,485 | - 당기순이익 | 142 | ||
| - 자본총계 | 31,799 | *주당순이익(원) | -1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2인 선임 -기타비상무이사 1인 선임 -감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 대표이사 - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - SDL (영국런던증권거래소상장법인) 한국 대표이사 - ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄 - ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM - 연세대학교 대학원 행정학 석사 |
| 신동진 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 비엘사이언스 대표이사(現) - 비엘사이언스 기술사업본부장 - 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원 - 포항공과대학교 졸업 |
| 박준형 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 네이버(주) AI 기술개발 리더(現) - 신세계 이마트 S-LAB CP - SK planet 수석연구원 - KT 책임연구원 - 고려대학교 컴퓨터학과 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상근 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 윤성회계법인 대표(現) - 삼일회계법인 고문 - 삼일인포마인 대표 - 삼일회계법인 부대표 - PWC영국(London) 교환근무 |
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