주주총회소집결의 2024-03-13 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902555
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동진 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박준형 선임의 건 제3호 의안 : 감사 송상근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)비엘 대표이사(現) - 한미중견기업인연합회(KABLF) 회장 - KONEX 코넥스협회 수석부회장 - SDL (영국런던증권거래소상장법인) 한국 대표이사 - ALPNET (미국나스닥상장법인) 아시아 총괄 - ㈜대우그룹 회장직속 해외사업PM - 연세대학교 대학원 행정학 석사 |
| 신동진 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 비엘사이언스 대표이사(現) - 비엘사이언스 기술사업본부장 - 삼성종합기술원,소프트웨어센타 연구원 - 포항공과대학교 졸업 |
| 박준형 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 네이버(주) AI 기술개발 리더(現) - 신세계 이마트 S-LAB CP - SK planet 수석연구원 - KT 책임연구원 - 고려대학교 컴퓨터학과 학사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상근 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 윤성회계법인 대표(現) - 삼일회계법인 고문 - 삼일인포마인 대표 - 삼일회계법인 부대표 - PWC영국(London) 교환근무 |
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