정기주주총회결과 2023-03-30 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902297
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,862 | - 매출액 | 21,417 | |
| - 부채총계 | 25,194 | - 영업이익 | -2,306 | ||
| - 자본금 | 44,485 | - 당기순이익 | -22,641 | ||
| - 자본총계 | 37,667 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,687 | - 매출액 | 80,593 | |
| - 부채총계 | 62,604 | - 영업이익 | -2,776 | ||
| - 자본금 | 44,485 | - 당기순이익 | -13,649 | ||
| - 자본총계 | 41,082 | *주당순이익(원) | -156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명(박덕근) -사외이사 1명(이종찬) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박덕근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사외이사 이종찬 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주식매수선택권부여의 세부 내용은 아래와 같습니다. 1) 부여대상자 및 부여주식 수 : 이천수외 10명 보통주 350,000주 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕근 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | - 前 포항종합제철 - 前 (주)세모 - 前 신성비엠씨 - 前 백상기업 - 前 (주)비엘헬스케어 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종찬 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | -前 경찰청 정보국 | -(주)엔케이맥스(감사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330902297
