의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 17:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001493
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 3 월 16 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 엠피대산 주 소: 서울시 서초구 서초중앙로 224, 2층 205호 전화번호: 02-590-7729 |
| 작 성 자: | 성 명: 김원일 부서 및 직위: 재무담당/ 상무 전화번호: 02-590-7729 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 엠피대산 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사엠피대산 | 보통주 | 362,400 | 0.29 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼머스-TRI리스트럭처링 투자조합 1호 | 최대주주 | 보통주 | 40,000,000 | 31.93 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 40,000,000 | 31.93 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김원일 | 보통주식 | 0 | 임원 | 임원 | - |
| 손미정 | 보통주식 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보 및 코로나19의 확산방지를 위한 비대면 의결권행사 권유 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| DART | http://dart.fss.or.kr/ | 엠피대산공시 ' 의결권대리행사 권유참고서류' 참고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ▶ 위임장 접수처 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35 판교실리콘파크 A동 4층 공시담당자 전화번호/팩스번호 : 02-590-7729 / 031-8017-1106 우편 접수 여부 : 가능 접수기간 : 2023년 3월 21일 ~ 3월 30일 (단, 마지막 날은 오후5시까지 도착분에 한함) ▶ 온라인 접수처 : 삼성증권 전자위임장시스템 : https://vote.samsungpop.com |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3 월 31 일 오전 9 시 |
| 장 소 | 서울시 서초구 강남대로 53길 8 한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침증세가 의심되는 경우출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
* 주주총회 소집 공고 참고 부탁드립니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| ※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결 재무제표
- 연결 대차대조표(재무상태표)
<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 28 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 28(당)기말 | 제 27(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 37,756,976,550 | 32,143,919,360 |
| 현금및현금성자산 | 3,992,009,966 | 5,642,941,882 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 23,796,360 |
| 매출채권및기타채권 | 17,087,185,400 | 11,455,938,272 |
| 기타금융자산 | 3,620,498,852 | 11,588,922,133 |
| 기타유동자산 | 3,665,218,825 | 619,447,082 |
| 당기법인세자산 | 62,651,265 | 40,950 |
| 재고자산 | 9,229,412,242 | 2,381,757,681 |
| 매각예정자산 | 100,000,000 | 431,075,000 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 36,139,889,331 | 36,072,711,637 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,277,859,666 | 4,608,924,124 |
| 기타금융자산 | 7,137,609,016 | 9,898,167,395 |
| 유형자산 | 6,454,951,213 | 5,344,812,654 |
| 무형자산 | 6,210,514,150 | 5,709,767,691 |
| 투자부동산 | 12,237,191,688 | 9,135,758,937 |
| 기타비유동자산 | 1,821,763,598 | 1,375,280,836 |
| 자 산 총 계 | 73,896,865,881 | 68,216,630,997 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 28,907,343,713 | 19,537,130,522 |
| 매입채무및기타채무 | 10,213,337,543 | 7,038,227,294 |
| 기타유동부채 | 2,406,638,999 | 871,172,217 |
| 기타금융부채 | 6,280,474,838 | 6,816,695,332 |
| 단기차입금 | 9,594,392,333 | 4,811,035,679 |
| 유동성장기차입금 | 412,500,000 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,384,168,242 | 8,347,819,273 |
| 매입채무및기타채무 | 152,657,646 | - |
| 장기차입금 | 9,537,500,000 | 4,500,000,000 |
| 순확정급여부채 | 1,453,549,959 | 2,522,089,123 |
| 기타비유동부채 | 100,906,719 | 154,437,997 |
| 기타금융부채 | 1,024,619,247 | 442,320,366 |
| 충당부채 | 114,934,671 | 728,971,787 |
| 부 채 총 계 | 41,291,511,955 | 27,884,949,795 |
| 자 본 | ||
| 지배기업 소유주 지분 | 32,691,765,266 | 40,331,681,202 |
| 자본금 | 12,528,240,500 | 12,528,240,500 |
| 자본잉여금 | 56,858,375,530 | 56,858,375,530 |
| 기타포괄손익누계액 | (5,738,513,157) | (3,382,465,008) |
| 결손금 | (43,859,648,436) | (38,575,780,649) |
| 기타자본 | 12,903,310,829 | 12,903,310,829 |
| 비지배지분 | (86,411,340) | - |
| 자 본 총 계 | 32,605,353,926 | 40,331,681,202 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 73,896,865,881 | 68,216,630,997 |
- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 150,035,748,696 | 104,305,802,113 |
| 매출원가 | 128,396,635,252 | 84,606,463,907 |
| 매출총이익 | 21,639,113,444 | 19,699,338,206 |
| 판매비와관리비 | 26,779,023,519 | 20,593,826,034 |
| 영업이익(손실) | (5,139,910,075) | (894,487,828) |
| 금융수익 | 431,537,370 | 389,243,630 |
| 금융원가 | 893,329,605 | 334,819,879 |
| 지분법손익 | - | (397,046,750) |
| 기타수익 | 1,415,593,011 | 23,060,560,855 |
| 기타비용 | 1,468,064,083 | 6,225,696,029 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,654,173,382) | 15,597,753,999 |
| 법인세비용(수익) | - | 1,339,084,745 |
| 계속영업당기순이익(손실) | (5,654,173,382) | 14,258,669,254 |
| 중단영업이익(손실) | - | (3,852,708,006) |
| 연결당기순이익(손실) | (5,654,173,382) | 10,405,961,248 |
| 지배기업 소유주 지분 | (5,388,854,164) | 13,022,484,603 |
| 계속영업이익(손실) | (5,388,854,164) | 14,258,669,254 |
| 중단영업이익(손실) | - | (1,236,184,651) |
| 비지배지분 | (265,319,218) | (2,616,523,355) |
| 계속영업이익(손실) | (265,319,218) | - |
| 중단영업이익(손실) | (2,616,523,355) | |
| 기타포괄손익 | (2,251,061,772) | (3,377,322,939) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 : | ||
| 해외사업환산손익 | (24,983,691) | |
| 지분법자본변동 | - | 256,540,514 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 104,986,377 | 154,445,287 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | ||
| 기타포괄-공정가치측정평가손익 | (2,331,064,458) | (3,788,308,740) |
| 분기총포괄 손익 | (7,905,235,154) | 10,881,346,315 |
| 지배기업 소유주지분 | (7,639,915,936) | 13,475,621,485 |
| 비지배지분 | (265,319,218) | (2,594,275,170) |
| 지배기업의 소유주에 대한 주당손익: | ||
| 기본주당이익(손실) | ||
| 계속영업기본주당이익(손실) | (43) | 114 |
| 중단영업기본주당이익(손실) | - | (10) |
| 희석주당이익(손실) | ||
| 계속영업희석주당이익(손실) | (43) | 114 |
| 중단영업희석주당이익(손실) | - | (10) |
(2) 별도 재무제표
- 대차대조표(재무상태표)
< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 28 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 27 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과목 | 제 28(당)기말 | 제 27(전)기말 |
| 자산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 29,154,634,655 | 33,229,780,537 |
| 현금및현금성자산 | 3,555,985,992 | 5,638,548,619 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | 23,796,360 |
| 매출채권및기타채권 | 14,453,855,614 | 11,991,079,669 |
| 기타금융자산(유동) | 3,628,319,843 | 11,723,325,522 |
| 기타유동자산 | 3,884,812,014 | 1,136,699,304 |
| 당기법인세자산 | 62,649,795 | - |
| 재고자산 | 3,469,011,397 | 2,285,256,063 |
| 매각예정자산 | 100,000,000 | 431,075,000 |
| Ⅱ.비유동자산 | 35,601,659,494 | 34,813,277,988 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 2,277,859,666 | 4,608,924,124 |
| 종속기업투자주식 | 468,993,000 | - |
| 기타금융자산 | 6,394,169,045 | 8,638,733,746 |
| 유형자산 | 6,712,374,470 | 5,344,812,654 |
| 무형자산 | 5,689,308,027 | 5,709,767,691 |
| 투자부동산 | 12,237,191,688 | 9,135,758,937 |
| 기타비유동자산 | 1,821,763,598 | 1,375,280,836 |
| 자산총계 | 64,756,294,149 | 68,043,058,525 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 20,865,737,355 | 19,560,415,832 |
| 매입채무및기타채무 | 5,964,061,665 | 6,209,109,529 |
| 기타유동부채 | 496,688,546 | 871,172,217 |
| 단기차입금 | 5,233,349,101 | 2,500,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 412,500,000 | - |
| 기타금융부채(유동) | 8,759,138,043 | 9,980,134,086 |
| Ⅱ.비유동부채 | 11,367,756,603 | 6,384,150,631 |
| 장기차입금 | 9,537,500,000 | 4,500,000,000 |
| 기타금융부채(비유동) | 712,282,917 | 40,821,689 |
| 순확정급여부채 | 999,887,498 | 1,300,547,914 |
| 충당부채(비유동) | 73,705,000 | 491,083,787 |
| 기타비유동부채 | 44,381,188 | 51,697,241 |
| 부채총계 | 32,233,493,958 | 25,944,566,463 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 12,528,240,500 | 12,528,240,500 |
| 자본잉여금 | 56,858,375,530 | 56,858,375,530 |
| 이익잉여금 | (16,013,137,790) | (8,768,510,377) |
| 기타자본 | (20,850,678,049) | (18,519,613,591) |
| 자본총계 | 32,522,800,191 | 42,098,492,062 |
| 부채및자본총계 | 64,756,294,149 | 68,043,058,525 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
< 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 |
| 매출액 | 137,390,990,554 | 84,041,770,010 |
| 매출원가 | 121,813,732,682 | 66,496,125,766 |
| 매출총이익 | 15,577,257,872 | 17,545,644,244 |
| 판매비와관리비 | 22,606,739,230 | 15,363,801,760 |
| 영업손실 | (7,029,481,358) | 2,181,842,484 |
| 금융수익 | 781,826,359 | 306,218,385 |
| 금융비용 | 647,284,826 | 2,592,130,556 |
| 기타수익 | 1,341,380,343 | 18,174,894,424 |
| 기타비용 | 1,561,418,608 | 6,960,252,642 |
| 법인세비용차감전순손실 | (7,114,978,090) | 11,110,572,095 |
| 법인세비용 | - | 1,125,354,873 |
| 당기순이익(손실) | (7,114,978,090) | 9,985,217,222 |
| 기타포괄손익 | (2,460,713,781) | (3,539,028,342) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (2,460,713,781) | (3,539,028,342) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | (2,331,064,458) | (3,821,067,576) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (129,649,323) | 282,039,234 |
| 당기총포괄이익(손실) | (9,575,691,871) | 6,446,188,880 |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | (57) | 80 |
| 희석주당이익(손실) | (57) | 80 |
- 결손금처리계산서(안)
<결손금처리계산서>
| 제 28 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 27 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제 28(당) 기 | 제 27(전) 기 | ||
| 미처리결손금 | (16,716,909,168) | (9,472,281,755) | ||
| 전기이월결손금 | (9,472,281,755) | (19,739,538,211) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (129,649,323) | 282,039,234 | ||
| 당기순이익(손실) | (7,114,978,090) | 9,985,217,222 | ||
| 차기이월 미처리결손금 | (16,716,909,168) | (9,472,281,755) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제 1 조(상호) 이 회사는 “주식회사 엠피대산” 이라 한다. 영문으로는 " MPDAESAN Inc"라 표기한다. | 제 1 조(상호) 이 회사는 “주식회사 디에스이엔” 이라 한다. 영문으로는 " DSEN Inc."라 표기한다. | - 상호변경 |
제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (추가) | 제 2 조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 49. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통사업 50. 방송 제작업 51. 드라마 제작업 52. 예능 컨텐츠 제작업 53. 영화제작업 54. 대중문화에 이바지 할 음악제작 및 기획, 유통판매업 55. 가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업 56. 가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동계약, 청구 57. 인터넷상의 가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래 58. 국, 내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업 및 에이전트업 59. 친자확인, 혈연관계 유계 유전자 분석 등 유전자 검사서비스 60. 동식물 유전자 검사 서비스 61. 59 호 및 60 호에 관련된 컨설팅, 전자상거래 및 수출, 수입 등 부대사업 일체 | - 사업의 다각화 |
제 4 조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mpdaesan.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 그리 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | 제 4 조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 그리 할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. | - 유연성확보를 위한 조문정비 |
부칙 제 1 조(시행일) | 제 1 조(시행일) 이 정관은 2023 년 3 월 31 일부터 시행한다 | - 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최진한 | 72.03.30 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 김준석 | 67.08.03 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최진한 | 경영인 | 2022.06 ~ 현재 | (주)시티랩스 사내이사 | - |
| 2018 | 사)한국연예매니지먼트 협회 부회장 역임 | |||
| 김준석 | 변호사 | 2017.07 ~ 현재 | 법무법인 주원 파트너 변호사 | - |
| 2004.10 ~ 2013.01 | 야후 법무팀장 | |||
| 2003.08 ~ 2004.10 | 하이닉스 반도체 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 후보자 김준석] 1. 전문성 본 후보자는 관련산업 분야 및 경영전반의 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 투명하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하도록 하겠습니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속성장 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 제고를 위하여 의사결정 기준을 수립하겠습니다 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 최진한] 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다 [사외이사 후보자 김준석] 사외이사로사 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다 |
확인서
사내이사 후보 최진한 확인서 |
사외이사 후보 김준석_확인서 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 임규안 | 82.03.27 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임규안 | 회계사 | 2022.05~현재 | 태성회계법인 회계사 | - |
| 2014.04~2022.04 | 대주회계법인 회계사 | |||
| 2009.09~2014.04 | 삼정회계법인 회계사 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 회계사로서 폭넓은 업무수행 경험을 바탕으로 전문성을 보유한 재무, 회계분야의 전문가입니다. 당사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 한편, 다양한 신규사업의 추진, 투자에 대한 적절한 검토를 할 수 있는 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다 |
확인서
감사 후보 임규안_확인서 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 68백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001493
