[기재정정]주주총회소집결의 2022-12-09 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221209900613
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-12-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-11-08 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 53길8,한국컨퍼런스센터 지하1층 A룸 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층) |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(추후확정) | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건 (기타비상무이사 사임 후 선임) - 제1-4호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김민재 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 이철원 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-08 | 2022-12-09 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회의 안건 및 세부내역 확정 시 재공시 할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 안동준 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 한상우 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사내이사 임지윤 선임의 건(기타비상무이사 사임 후 선임) - 제1-4호 의안 : 사내이사 진형일 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 사외이사 김민재 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 사외이사 이철원 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동준 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - (현)(주)굿인베스트 대표이사 - 미국 사우스캐롤라이나 주립대 석사 |
| 한상우 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | - (현)(주)테드인베스트먼트 대표이사 - (현)(주)시티랩스 사내이사 - 원광대학교 졸업 |
| 임지윤 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 | - (현)(주)옵트론텍 대표이사 - (현)(주)우림 대표이사 - 고려대학교 졸업 |
| 진형일 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | - (현)(주)시티랩스 부사장 - (전)비케이탑스(주) 재무이사 - (전)메리츠종금증권 운용이사 - 서울대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민재 | 1980-07 | 3년 | 신규선임 | -(전)(주)에스씨파트너 자산운용팀 이사 -(전)아리온테크놀로지 신사업팀 본부장 - 인하대학교 졸업 | - |
| 이철원 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | -(전)서울 다모의원 원장 -(전)서울 비앤영플러스 의원 원장 - 충남대학교 의과대학 대학원 의학박사취득 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221209900613
