주주총회소집결의 2024-02-06 09:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800039
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-02-29 | 13 : 30 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건) 1) 제1호의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(권형순) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박창제) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(황대식) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형순 | 1963-11 | 3 | 재선임 | - 서울대 - (현) SNT모티브(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창제 | 1970-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 - 수원지방법원 안산지원 부장판사 - (현) 변호사 | 해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대식 | 1950-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 연세대 - (현) 대주회계법인 공인회계사 |
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