[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-05 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900472
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024. 2.27. | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 보고사항 및 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | 미정(향후 이사회 결정) | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사위원회 위원 최영수 선임의 건 제7-2호 의안 : 감사위원회 위원 박천석 선임의 건 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건 제9-2호 의안 : 이사 보수한 도 승인의 건(주주제안) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안) 제11호 의안 : 현금배당의 건 (주주제안) - 보통주 1주당 300원 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | 2024-03-05 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 [3.의안 주요 내용]은 향후 이사회에서 세부 의안이 확정 되는 대로 재공시 할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. | - 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 하단 본문 참고 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 하단 본문 참고 |
| 감사위원선임 세부내역 | - | 하단 본문 참고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제2-1호 의안 : 정관 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 최철은 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 김형태 선임의 건 제6호 의안 : 사외이사 박천석 선임의 건 제7호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제7-1호 의안 : 감사위원회위원 최영수 선임의 건 제7-2호 의안 : 감사위원회위원 박천석 선임의 건 제8호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김요한 선임의 건 제9호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제9-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 제11호 의안 : 현금배당의 건(주주제안) - 보통주 1주당 300원 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최철은 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 현 ㈜ 케이프 대표이사 |
| 김형태 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 현 ㈜ 케이프 생산본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박천석 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 | 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 |
| 김요한 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1962-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 ㈜ 케이프 사외이사 |
| 박천석 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 우리프라이빗에쿼티(주) 사외이사 |
| 김요한 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 하나은행 Goldclub 청담동 PB센터 관리자 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900472
