정기주주총회결과 2024-03-28 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800338
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,241,485 | - 매출액 | 3,587,382 | |
| - 부채총계 | 3,594,509 | - 영업이익 | 210,047 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 156,779 | ||
| - 자본총계 | 1,646,976 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,152,963 | - 매출액 | 3,498,943 | |
| - 부채총계 | 3,532,930 | - 영업이익 | 205,279 | ||
| - 자본금 | 545,711 | - 당기순이익 | 166,654 | ||
| - 자본총계 | 1,620,033 | *주당순이익(원) | 1,527 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,914,229,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호의안 - 제25기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (배당금 주당 100원 승인 포함) → 원안대로 승인 (찬성 95.6%) ○ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 배당절차 개선반영 등 → 원안대로 승인 (찬성 98.2%) ㆍ제2-2호 의안 : 이사 퇴직금 근거규정 변경 → 원안대로 승인 (찬성 96.1%) ○ 제3호의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈) → 원안대로 승인 (찬성 95.2%) ○ 제4호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 96.0%) ㆍ제4-2호 의안 : 임원 퇴임위로금지급 규정 승인의 건 → 원안대로 승인 (찬성 95.8%) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-02-23 주주총회소집공고 2024-02-23 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 10년 ~ 15년 ㆍ현대로템㈜ 터키법인장 16년 ~ 17년 ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장 17년 ~ 20년 ㆍ현대로템(주) 해외사업실장 20년 ~ 23년 ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 상무 24년 ~ 현재 ㆍ현대로템㈜ 레일솔루션 사업본부장 전무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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