주주총회소집결의 2023-02-16 11:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800182
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제24기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이용배 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 곽세붕 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(곽세붕) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용배 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 20년 ~ 현재 현대로템㈜ 대표이사 사장 17년 ~ 19년 현대차증권㈜ 대표이사 사장 16년 HMC투자증권㈜ 영업총괄 부사장 13년 ~ 15년 현대위아㈜ 기획ㆍ경영지원ㆍ재경ㆍ구매담당 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽세붕 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 23년 ~ 현재 김ㆍ장 법률사무소 고문 07년 ~ 현재 미국 뉴욕주 변호사 20년 ~ 22년 연세대학교 경제학과 초빙교수 17년 ~ 19년 공정거래위원회 상임위원 15년 ~ 17년 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 12년 ~ 14년 공정거래위원회 소비자정책국 국장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230216800182
