정기주주총회결과 2023-03-29 15:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901589
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,637 | - 매출액 | 73,090 | |
| - 부채총계 | 1,910 | - 영업이익 | 2,761 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -388 | ||
| - 자본총계 | 95,727 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,661 | - 매출액 | 73,304 | |
| - 부채총계 | 2,315 | - 영업이익 | 380 | ||
| - 자본금 | 17,769 | - 당기순이익 | -725 | ||
| - 자본총계 | 95,345 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 사외이사 1인 선임 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 -> 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 보고사항 중 ④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고의 경우 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2023년 3월 14일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 상기 부의안건 중 제5호 의안 분할계획서 승인의 경우 주식매수청구권 행사금액이 20억원이 초과할 경우 이사회 결의로 취소될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 회사분할 결정 2023-03-20 참고서류 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 회사분할 결정(물적분할) 2023-03-10 감사보고서 제출 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 보스턴 대학 MBA - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 대표이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교대학원 경영학과 졸업 - 前 외환은행 - 前 대한상공회의소 경제조사부 - 前 타이거풀스(주) 대표이사 - 前 (주)제이티바이오비스 - 現 (주)홈캐스트 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 중국인민대학교 국제경제무역학과 - 前 (주)탑코미디어 사외 이사 - 現 송우전자(주) 자재관리부 부장 | - (주)테크닉스디앤씨 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 前 한국은행, 은행감독원 - 前 예금보험공사 이사 역임 - 前 삼정KPMG 부회장, 고문 - 現 (주)에이치바이온 감사 - 現 (주)홈캐스트 감사 |
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