주주총회소집결의 2023-03-14 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901142
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 제23기(22.01.01 ~ 22.12.31) 연결 및 별도 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 이사회 승인 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 상기 보고사항 중 제23기 연결 및 별도 재무제표의 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조 제6항에 의거 2023년 3월 14일 이사회에서 최종 승인되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - 보스턴 대학 MBA - 現 (주)에이치바이온 이사 - 現 (주)홈캐스트 대표이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교대학원 경영학과 졸업 - 前 외환은행 - 前 대한상공회의소 경제조사부 - 前 타이거풀스(주) 대표이사 - 前 (주)제이티바이오비스 - 現 (주)홈캐스트 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일태 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | - 중국인민대학교 국제경 제무역학과 - 前 (주)탑코미디어 사외 이사 - 現 송우전자(주) 자재관 리부 부장 | - (주)테크닉스디앤씨 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 경제학과 졸업 - 前 한국은행, 은행감독원 - 前 예금보험공사 이사 역임 - 前 삼정KPMG 부회장, 고문 - 現 (주)에이치바이온 감사 - 現 (주)홈캐스트 감사 |
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