정기주주총회결과 2023-03-31 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901872
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,326 | - 매출액 | 16,598 | |
| - 부채총계 | 1,605 | - 영업이익 | -11,664 | ||
| - 자본금 | 6,788 | - 당기순이익 | -12,338 | ||
| - 자본총계 | 4,721 | *주당순이익(원) | -1,068 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,640 | - 매출액 | 29,367 | |
| - 부채총계 | 4,933 | - 영업이익 | -13,229 | ||
| - 자본금 | 6,788 | - 당기순이익 | -14,994 | ||
| - 자본총계 | 3,706 | *주당순이익(원) | -1,298 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 사항》 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 지정보고 《부의 안건》 제1호의안 : 제32기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 -> 원안가결 제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 -> 원안가결 제2호의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 -> 원안가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 > 원안가결 제3-2호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건 > 원안가결 제3-3호 의안 : 사내이사 양승근 선임의 건 > 원안가결 제3-4호 의안 : 사외이사 윤현필 선임의 건 > 원안가결 제4호의안 : 감사 김창현 선임의 건 -> 원안가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-02 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 참고서류 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-23 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2023-03-24 참고서류 2023-03-24 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 前) 삼일 회계법인 前) 회계법인 리안 前)다믈멀티미디어(주) 대표이사 現)(주)베노홀딩스 대표이사 |
| 한승일 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前) MCTT바이오 現)(주)베노홀딩스 |
| 양승근 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) (주)더루트파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현필 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 前) 액센츄어 前) GE Korea 前) 기신정기 베트남 現) 기신메가텍 | 기신메가텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)(주)국동 現)(주)베노홀딩스 現)(주)크리스에프앤씨 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 대부업 1) 주류수입 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1) 부동산 매매업 및 임대업 1) 근로자파견 및 인력알선업(구인,구직) 1) 대리운전업 1) 보험대리점업 1) 인터넷 TV사업 | 불필요 목적 삭제 | |
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