[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-16 16:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901646
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 상정안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 추후확정 | 서울시 강남구 영동대로96길 20, 지하 1층 스페이스쉐어 삼성코엑스센터 갤럭시 B홀(삼성동, 대화빌딩) |
| 3. 의안 주요내용 | 《부의 안건》 추후확정 | 《부의 안건》 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : (32기)별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : (32기)연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양승근 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤현필 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2023-03-02 | 2023-03-16 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건별 세부내용은 추후 정정공시를 통해 재안내 예정입니다. | (삭제) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로96길 20, 지하 1층 스페이스쉐어 삼성코엑스센터 갤럭시 B홀(삼성동, 대화빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 사항》 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : (32기)별도 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : (32기)연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 한승일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 양승근 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 윤현필 선임의 건 제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-02 주주총회소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 前) 삼일 회계법인 前) 회계법인 리안 現)(주)베노홀딩스 대표이사 現)다믈멀티미디어(주) 대표이사 |
| 한승일 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 前) MCTT바이오 現)(주)베노홀딩스 |
| 양승근 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 現) (주)더루트파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현필 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 前) 액센츄어 前) GE Korea 前) 기신정기 베트남 現) 기신메가텍 | 기신메가텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창현 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)(주)국동 現)(주)베노홀딩스 現)(주)크리스에프앤씨 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1) 대부업 1) 주류수입 및 판매업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1) 부동산 매매업 및 임대업 1) 근로자파견 및 인력알선업(구인,구직) 1) 대리운전업 1) 보험대리점업 1) 인터넷 TV사업 | 불필요 목적 삭제 | |
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