정기주주총회결과 2023-03-29 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900847
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,408 | - 매출액 | 53,986 | |
| - 부채총계 | 72,039 | - 영업이익 | 7,548 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | 4,789 | ||
| - 자본총계 | 110,369 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 194,341 | - 매출액 | 55,137 | |
| - 부채총계 | 70,175 | - 영업이익 | 7,708 | ||
| - 자본금 | 8,887 | - 당기순이익 | 4,542 | ||
| - 자본총계 | 124,166 | *주당순이익(원) | 270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,683,701,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 : 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이호재 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이옥경 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 이병돈 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 2023-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호재 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜서울옥션 대표이사 現) ㈜서울옥션 이사 |
| 이옥경 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜가나아트갤러리 대표이사 現) ㈜서울옥션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병돈 | 1952-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 서울지방국세청 고문 변호사 홍익대학교 세무대학원 출강 대한변호사협회세제위원회위원 現 서울옥션 감사 |
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